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振り込め詐欺の手口と救済法(振り込め詐欺救済法)

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emoticon-0171-star.gif「Q&A振り込め詐欺救済法ガイドブック」
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<内容>
振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座等についての凍結要請から、その口座の預金債権の失権手続、被害回復分配金の支払を受けるまでの手続と注意点を、振り込め詐欺救済法(正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」及び同法施行規則・関係判例に基づき解説!
消費者被害の救済にあたる法律実務家等が、被害者が振り込んだ預金口座等の凍結を要請する際の注意点を、関係判例、書式、ガイドライン等に基づき実践的に解説した手引書!
詐欺的悪質商法の被害の回復にかかわる法律実務家、消費生活センター関係者、警察関係者などに必携の書!



<目次>
第1 章 振り込め詐欺救済法の概要
Q1 振り込め詐欺救済法の概要を教えてください。
コラム1 「振り込め詐欺」の新名称発表
Q2 振り込め詐欺救済法が制定される前は、犯罪に利用された口座はどのように処理されていましたか。
コラム2 振り込め詐欺救済法ができるまで
Q3 なぜ振り込め詐欺救済法が立法されたのでしょうか。
コラム3 オレオレ詐欺のリアル体験

第 2 章 犯罪利用預金口座等に関する情報提供と取引 停止措置
Q4 振り込め詐欺救済法の手続の概要を教えてください。
〈図 1 〉振り込め詐欺救済法における手続の流れ
Q5 口座凍結をするのは誰ですか。口座凍結の要請は誰ができる のでしょうか。情報提供者によって金融機関の対応は異なり ますか。
Q6 口座凍結の対象は被害者が直接振り込んだ預金口座等に限ら れますか。被害者が振り込んでいない預金口座等を凍結する ことはできないのでしょうか。
Q7 どのような犯罪に利用された口座が凍結されるのですか。犯 罪で金銭を振り込まされた場合は、どの口座でも凍結できる のでしょうか。
Q8 振り込め詐欺救済法3条の「犯罪利用預金口座等である疑い があると認めるとき」とはどのような場合ですか。
Q9 口座凍結の要請先を教えてください。
コラム4 オレオレ詐欺の加害者の手口を知っておこう
Q10 口座凍結を要請する場合に、利用する書式はありますか。
【書式 1 】預金口座凍結要請書(日弁連)
【書式 2 】預金口座凍結要請書(日司連)
Q11 口座凍結について警察はどのように対応してくれるのでしょ うか。
Q12 口座凍結を要請すれば必ず凍結されるのでしょうか。
コラム5 オレオレ詐欺は関東地方に多い?
Q13 口座凍結を要請した者(情報提供元)の氏名等は口座名義人に 開示されますか。
コラム6 オレオレ詐欺の被害者のほとんどが「60歳代以上の - 女性」
Q14 弁護士や認定司法書士が口座凍結を要請する際に、どのよう な点に注意すべきですか。 49 コラム7 「振り込め詐欺救済法」を悪用した振り込め詐欺?
Q15 口座凍結を要請したことで、要請した者の責任が問われた事 案はありますか。
コラム8 口座名義人からの連絡
Q16 振込先の口座名義人が、勧誘業者等の名称と異なる場合に、 口座凍結の要請をするにあたって注意すべき点はあるでしょ うか。
コラム9 出会い系サイト、サクラサイト、芸能人なりすましメール
Q17 口座凍結を要請したところ、口座名義人から抗議されました。 どのように対応すればよいでしょうか。
Q18 最近の振込利用犯罪行為の傾向について、注意すべきことが あれば教えてください。

第 3 章 預金等債権の消滅手続(失権手続)
Q19 口座凍結が行われた後の手続の流れを教えてください。
〈図 2 〉口座凍結が行われた後の手続の流れ
Q20 振り込め詐欺救済法における公告は、どこで、どのように行 われているのですか。
Q21 預金等債権消滅手続(失権手続)について、どこで確認できま すか。どのような事項が公告されるのでしょうか。
〈図 3 〉預金保険機構ホームページの口座検索画面
〈図 4 〉預金保険機構ホームページの口座検索画面(詳細検索)
Q22 口座凍結の要請がなされても預金等債権消滅手続(失権手続) が開始されない場合もあるのですか。

第 4 章 被害回復分配金の支払手続
Q23 被害回復分配金の支払を受けるためには、どのような手続を 行わなければならないでしょうか。手数料はかかりますか。
コラム10 「嘘つきは泥棒の始まり」はもう古い?
【書式 3 】被害回復分配金支払申請書
Q24 被害回復分配金の支払申請をする際の注意点はありますか。 支払手続の公告はどのようになっていますか。
【書式 4 】決定表閲覧請求書
Q25 口座が凍結されても被害回復分配金の支払がなされない場 合として、どのようなケースがありますか。
コラム11 「オレオレ詐欺」と「振り込め詐欺」って同じ?
Q26 被害回復分配金の支払を受ける権利は譲渡することができま すか。相続はできますか。
【書式 5 】支払該当者決定が行われた者についての一般承継届出書
Q27 被害回復分配金の額はどのように計算されるのでしょうか。 被害者へ支払われた被害回復分配金の額が消滅預金等債権の 額に満たない場合、余ったお金はどうなるのですか。
Q28 被害回復分配金の支払申請以外に、被害を回復する方法はあ りますか。
資料1 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払 等に関する法律
資料2 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払 等に関する法律施行規則
資料3 振り込め詐欺救済法に関する裁判例(要約)











(*)振り込め詐欺救済法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO133.html
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
(平成十九年十二月二十一日法律第百三十三号)


(*)警察庁 振り込め詐欺対策HP
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm


(*)振り込め詐欺 :警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/koreisagi/koreisagi.htm
・オレオレ詐欺の手口
・だましのテクニック
・「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金等詐欺」とは
・被害にあわないための防犯対策
・電話を受けた方へ
・ご両親・身内の方が「振り込め詐欺」の被害にあわないために
・振り込め詐欺撃退法
・振り込め詐欺被害防止アドバイザー












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振り込め詐欺救済法
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by wikibbs | 2014-05-22 02:22 | 政治・経済